قاموس «First».. ما هي ضمانات وصلاحيات مسئول مكافحة غسل الأموال؟
First Bank
يجب أن يتمتع المدير المسئول عن مكافحة غـسل الأموال وتمويل الإرهـاب بالاستقلال فى أداء مهامه وأن يتاح له كافة الوسائل لتحقيق هذا الشأن ومن أهمها.
الالتزام بعدم إسناد أية أعمال إليه تتعارض مـع مهامـه باعتبـاره مـسئولا عن مكافحة غسل الأموال، كما يتعين أن يكون له الحق في الحصول على كافة المعلومات والاطلاع علـى كافـة السجلات أو المستندات التي يراها ضرورية لمباشرة مهامه في فحص تقـارير العمليات غير العادية وحالات الاشتباه التي ترد إليه، والاتصال بمن يلزم من العاملين بالجهـة التي يعمل بها لتنفيذ تلك المهام.
بالإضافة إلى تقديم تقارير إلى الإدارة العليا بالجهـة التي يعمل بها أو إلى مجلس إدارتها أو إلى أية لجنة تابعة لهما للمساعدة علـى زيـادة كفـاءة وفاعلية نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام العاملين بها.
كما يجب أن يتوفر له السرية والحماية التامة لجميع إجراءات تلقيه تقـارير العمليـات غير العادية وتقارير الاشتباه التي ترد إليه وما يتم في شـأنها مـن فحـص وإخطـار للوحدة، وكذلك تطبيق كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات غـسل الأموال.
