البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك
أعلن مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن موافقته تحديث عدد من إصدارات إجراءات العناية الواجبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ضوء إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن الوحدة للبنوك في فبراير 2020.
وشملت التحديثات إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا.
كما وافق مجلس أمناء الوحدة أيضًا على الإصدار الأول من إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، بالإضافة إلى إصدار إرشادات للمؤسسات المالية بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
ونُشرت التعليمات المذكورة على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل «إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك»، و«إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي»، و«إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول»، و«إجراءات العناية الواجبة بعملاء البطاقات المدفوعة مقدمًا»، و«إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا»، و«إرشادات للقطاع المصرفي بشأن إعادة تصنيف العملاء من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة بعد ترك مناصبهم».
