مصرف الإمارات المركزي يلغي ترخيص شركتين للصرافة
كشف مصرف الإمارات المركزي عن إلغاء ترخيص شركة دولار للصرافة كما وقرر شطب اسمها من السجل، وفقاً لموقع CNBC عربية.
وأوضح المركزي في بيان له، أن القرار يأتي نتيجة التفتيش الذي أجراه، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.
واضاف أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.
ووفقاً لبيان المصرف، كشفت النتائج عن تورط شركة "دولار للصرافة" بممارسات عالية الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال.
ويذكر أن مصرف الامارات المركزي، كان قد ألغى، أمس الإثنين، ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في البلاد، وشطب اسمها من السجل.
وأوضح المركزي في بيان له، أن الشركة المذكورة تعمدت إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة.
بالإضافة إلى تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة، إلى جانب انخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى تغيير ترخيصها دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي.
